河南豫能控股股份有限公司独立董事

    关于聘任公司高级管理人员的独立意见

(资料图)

  河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议（临

时会议）于2023年5月15日召开，依据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交

易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对

公司聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：

  经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的简历和相关材料，认为公司聘任

的总经理、财务负责人等高级管理人员拥有履行职责所具备的能力和条件，能够

胜任所聘岗位的职责要求，未有《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公

司高级管理人员的情形；公司高级管理人员的提名、选举和聘任程序符合《公司

法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市

公司规范运作》的规定；不存在损害公司及其他股东利益的情形，亦不存在被中

国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

  综上，我们同意聘任余德忠先生为公司总经理，聘任张勇先生、刘峰先生为

公司副总经理，聘任王萍女士为公司总会计师，聘任李琳女士为公司董事会秘书，

上述高级管理人员的任期自第九届董事会第二次会议（临时会议）审议通过之日

起至第九届董事会任期届满之日止。

                    独立董事：史建庄、赵剑英、叶建华

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